Новости

АКЦИОНЕРАМ ЗАО «АГРОПРОМСЕЛЬМАШ»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении очередного годового общего собрания акционеров

ЗАО «Агропромсельмаш» (далее – Общество) настоящим извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества в очной форме по решению наблюдательного совета Общества от 20.02.2024 (протокол № 1).

Дата и время проведения общего собрания 29.03.2024 в 15:30.

Место проведения г. Лида, ул. Качана, 19, административно-бытовой корпус.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета исполнительного органа (директора) Общества за 2023 год.

2. Утверждение годового отчета наблюдательного совета Общества за 2023 год.

3. Рассмотрение заключения ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

5. Распределение прибыли Общества.

6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

7. Избрание ревизора Общества.

8. Установление размера, периода и срока выплаты дивидендов.

9. Установление размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизору Общества.

10. О продлении контракта от 31.03.2023 № 6 с директором Общества Моисевичем Иваном Ивановичем.

11. О распределении акций среди акционеров, выкупленных в распоряжение Общества, согласно протоколу от 08.06.2023 № 2 внеочередного общего собрания акционеров.

12. Об утверждении устава в новой редакции для приведения его в соответствие с Законом от 05.01.2021 № 95-З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.03.2024 с 15.00 по 15.30 по адресу: г. Лида, ул. Качана, 19.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании с материалами (документами) подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания: по месту нахождения Общества в течение 20 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания — по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия и удостоверения личности (паспорта).

                                                               Уважаемые акционеры ЗАО «Агропромсельмаш»!

    Извещаем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров 08 июня 2023 г. в 16.00 в административно-бытовом корпусе по адресу: г.Лида, ул.Качана, 19.

                                                                            Повестка дня собрания:

1. О приобретении акций собственной эмиссии акционерным обществом по решению общества.

1.1. Определение цели приобретения акций, количество приобретаемых акций, цена их приобретения.

1.2. Определение формы и срока оплаты приобретаемых акций.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в приемной директора с 22.05.2023 по 07.06.2023 в рабочие дни с 08.00 до 16.30 либо 08.06.2023 по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания проводится с 15.20 в приемной директора.

Председатель наблюдательного совета            

Пушкарь М.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ

12.04.2023

В соответствии с пунктом 13 устава ЗАО «Агропромсельмаш» настоящим уведомляем Вас, что в адрес Общества 11.04.2023 поступило предложение акционера Венско Наталии Петровны о намерении реализовать часть принадлежащих ей акций выпуска № BY 4236167234 в количестве 3008 (три тысячи восемь) штук по цене 10 (Десять) руб. 00 (ноль) коп. за акцию.

При намерении реализовать свое преимущественное право приобретения акций просим не позднее тридцати дней со дня размещения извещения сообщить о своем решении продающему акции акционеру            Венско Н.П. по тел. +375 29 3406019 или сообщить директору Общества по тел. 540703.

Если кем-то из акционеров будет принято решение о приобретении акций, необходимо заключить договор купли-продажи акций не позднее шестидесяти дней со дня получения Обществом извещения акционера   Венско Н.П. о намерении продать акции, если иной срок не будет письменно согласован между акционером-продавцом и акционером-покупателем.

Наблюдательный совет ЗАО «Агропромсельмаш»

Уважаемые акционеры ЗАО «Агропромсельмаш»!

      В повестку дня очередного общего  собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2023 г., внесено дополнение:

9. О досрочном прекращении полномочий директора и об избрании директора общества.

Председатель наблюдательного совета            

Моисевич И.И.

Уважаемые акционеры ЗАО «Агропромсельмаш»!

          31 марта 2023 г. в 16.00 в административно-бытовом корпусе по адресу: г.Лида, ул.Качана, 19 состоится очередное общее собрание акционеров.

          Повестка дня собрания:

1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и определение основных направлений деятельности на 2023 год.
2. Отчёт ревизора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
3. Отчёт председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета за отчетный период.
4. Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса.
5. О распределении чистой прибыли и убытков за 2022 год и направлениях использования чистой прибыли на 2023 год. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизора общества.
7. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизора общества.
8. Реорганизация общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

     С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в приемной директора с 13.03.2023 по 31.03.20223 в рабочие дни с 08.00 до 16.30 либо 31.03.2023 по месту проведения собрания.

      Регистрация участников собрания проводится с 15.20 в приемной директора.

Председатель наблюдательного совета            

Моисевич И.И.